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大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告

gecimao 发表于 2018-07-14 10:50 | 查看: | 回复:

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  大庆华科股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2011年第二次姑且集会(以下简称“集会”)通知于2011年11月18日发出。集会于2011年11月24日10:00时以通信体例召开。公司现有董事7人,加入表决董事7人,到达公司章程划定的法定人数,本次集会的召开合适《公司法》、《公司章程》等相关法令、律例划定,经与会董事当真审议,以通信表决体例审议通过了以下议案?

  万志强先生因事情变更,辞去其负责的公司第五届董事会董事长、董事、董事管帐谋委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务。谭宝印先生因事情变更, 辞去其负责的公司第五届董事会董事和计谋委员会委员的职务。经股东保举,大庆华科股份有限公司第五届董事会公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会事情细则》的有关划定,经提名委员会提名,王一民先生、耿金波先生为公司第五届董事会董事候选人(附简历)。本议案曾经独立董事事前承认,独立董事以为本次公司董事会补充董事候选人的法式规范,合适《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》及《董事集会事法则》相关划定;本次公司补充的董事候选人,其具备有关专业学问和决策、监视、和谐威力,合适履行有关职责的要求,任职资历合适《上市公司管理原则》、《公司法》和本公司章程等相关划定。赞成提名王一民先生、耿金波先生为公司第五届董事会董事候选人。

  1、王一民先生,46岁,硕士钻研生学历,高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间工程师、副主任、主任,中国石油自然气股份无限公司大庆石化分公司水气厂副厂长、工程项目办理部副主任、工程批示部项目司理、化工一厂副厂长、厂长,现任中国石油自然气股份无限公司大庆石化分公司副总司理。

  2、耿金波先生,52岁,本科学历、统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编纂, 庆安县当局办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长科长,大庆高新区管委会经济成长局分析部正科级干部、部长, 大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长, 大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长,大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产经营无限公司董事长、总司理。

  王一民先生、耿金波先生,别离就职于中国石油自然气股份无限公司大庆石化分公司和大庆高新国有资产经营无限公司,与本公司具有联系关系关系,其自己未持有本公司股票且未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2、股东大会的招集人:本次股东大会由公司董事会招集。本次股东大会的召开议案曾经公司第五届董事会2011年第二次姑且集会审议通过。

  3、集会召开的合法、合规性:本次集会召开、2011年第二次临时会议决议公告提请合适公司法、证券法及公司章程等法令、律例的划定。

  4、集会召开的日期、时间:2011年12月21日礼拜三上午10:00时起头,会期半天。

  (1)2011年12月15日收市时,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东,股东可委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  7、集会地址:黑龙江省大庆市高新手艺财产开辟区扶植路239号公司办公楼二楼集会室。

  关于公司董事会补充董事的议案的通知布告登载在中国证券报及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 。

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭自己身份证、法定代表人身份证实书或授权委托书、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点注销;法人股东委托代办署理人出席的,凭代办署理人的身份证、授权委托书(委托书格局见附件二)、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点注销。

  2、天然人股东亲身出席的,凭自己身份证、证券账户卡打点注销;委托代办署理人出席的,凭代办署理人的身份证、授权委托书(委托书格局见附件二)、委托人的证券账户卡打点注销。

  3、异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传线前投递或传真大公司),不接管德律风注销。股东请细致填写股东参会注销表(格局见附件一)。

  5、注销地址及授权委托书投递地址:黑龙江省大庆市高新手艺财产开辟区扶植路239号大庆华科股份无限公司证券部。信函请说明“股东大会”字样。

  接洽地点:公司地点:大庆高新手艺财产开辟区扶植街239号大庆华科股份无限公司证券部?

  兹全权委托 (先生/密斯)代表本公司/自己出席大庆华科股份无限公司2011 年度第三次姑且股东大会,并代表本公司/自己按照以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作具体指示的,受托人能够按本人的志愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/自己负担。无效刻日:自本委托书签订日起至本次股东大会竣事。

  注:委托人应决定对上述审议议案取舍投票同意、否决、弃权并在响应表格标识“√”,三者中只能选其一,取舍一项以上则视为授权委托股东对该授权委托有效。如未取舍的,视为全权委托受托人行使投票权。

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