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大商股份:审议通过2010年报

gecimao 发表于 2018-06-04 02:50 | 查看: | 回复:

  大商股份无限公司2010年度股东大会于2011年4月19日上午9时在大连市中山 区青三街1号公司总部集会室召开。出席集会的股东及股东代办署理人共8人,代表公司股 份35,745,444股,占公司有表决权股份总数的12.17%。合适《公司法》及《公司章程》 等相关划定。公司董事、监事、董事会秘书出席了集会,高级办理职员列席集会。

  集会由公司副董事长孟浩先生掌管,辽宁鸣鹤状师事件所状师出席集会并做见证。

  依照2011年3月30日公司公布的集会通知所列议题,本次股东大会以书面记名投 票表决体例,审议通过了以下议案。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  赞成35,695,444股,占出席集会有表决权股份总数的99.86%;弃权50,000股;反 对0股。

  经中准管帐师事件所无限公司审计,公司2010年度实现净利润1.22亿元,截至10年 末,未分派利润12.75亿元。连系公司财政近况,为领会决公司成长历程中的资金有余 问题,协助公司低落财政危害,成功完成2011年度运营打算,2010年度利润分派方案为: 公司的未分派利润不分派,结转下年度,本钱公积金不转增。未分派利润公司将次要用 于旧店装点窜造,改善店肆运营情况,加强市场所作力;同时加速开辟新店,巩固、扩 大市场规模等。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  按照中国证监会《公然辟行证券的公司消息披露规范问答第6号领取管帐师事 务所报答及其披露》的要求及中准管帐师事件所无限公司2010年度现实审计事情量,决 定领取其2010年度审计费130万元,不负担审计事情职员差盘缠。

  赞成35,745,444股,占出席集会有表决权股份总数的100%;弃权0股;否决0股。

  8、审议通过《关于2010年过活常联系关系买卖施行环境、逾额部门追认及2011年度 一样平常联系关系买卖的议案》?

  联系关系股东回避表决,其他非联系关系股东赞成9,285,801股,占出席集会有表决权股份 总数的93.93%;弃权600,063股;否决0股。

  经公司第六届董事会第27次集会及2009年度股东大会审议通过,大商股份:审议2010年度公司与关 联方产生的各项商品发卖和采购的联系关系买卖总额将不跨越3亿元。2010年度现实产生的 上述一样平常联系关系买卖额为7.4亿元。公司对2010年过活常联系关系买卖逾额部门4.4亿元予以追 认,次要系本公司所属的大商电器、大福珠宝等操纵联系关系方所属的发卖渠道扩大本人的 营业规模,添加发卖额,低落停业本钱,节约运营用度。独立董事以为:联系关系方运营稳 健,成长前景优良,履约威力不具有妨碍,不具有坏账危害。因而,上述联系关系买卖不会 损害公司好处,不影响公司独立性。

  按照公司成长现实必要,估计2011年公司一样平常联系关系买卖额度为人民币10亿元摆布, 此中,发卖货色估计9.4亿元摆布,采购商品估计0.6亿元摆布。公司独立董事李玉臻、 王无为、王会全、尉世鹏、刘淑莲事前承认了该等联系关系买卖,并颁发了独立看法,以为公司产生的一样平常联系关系买卖是因一般的运营成长必要而产生的,决策法式合法,订价正当、 公平,买卖公允、公道、通过2010年报公然,合适公司和整体股东的好处,没有损害中小股东和其他 非联系关系股东的好处。

  由于大连大商集团无限公司不断为公司供给担保,公司决定在对等前提下,向大连 大商集团无限公司供给对等数额10亿元以内银行贷款担保。公司董事会将在股东大会授 权范畴内打点担保具体事宜,并在现实担保产生时履行响应的消息披露权利。

  联系关系股东回避表决,其他非联系关系股东赞成9,285,801股,占出席集会有表决权股份 总数的93.93%;弃权600,063股;否决0股。

  本次股东大会经辽宁鸣鹤状师事件所邹长坤状师和陈静状师现场见证并出具法令 看法书,以为公司本次股东大会的招集及召开法式、本次股东大会的出席职员及招集人 的资历、表决法式、表决成果等有关事宜均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、 律例、规范性文件及公司章程的划定,本次股东大会决议合法、无效。

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