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深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

gecimao 发表于 2018-08-07 19:50 | 查看: | 回复:

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  深圳市赛格达声股份无限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第八集会于2008年12月8日以通信体例召开,相关集会环境通知布告如下!

  本次集会应到会董事9人,现实到会9人,集会由第七届董事会董事长练卫飞先生掌管。

  (一)关于礼聘民生证券无限义务公司为本公司本次严重资产重组独立财政参谋的议案;同意9票,七届董事会第八次会议决议公告深圳市赛格达声股份有限公司第否决0票,弃权0票。

  (二)关于礼聘深圳市鹏城管帐师事件所无限公司为本次严重资产重组专项审计机构的议案;同意9票,否决0票,弃权0票?

  (三)关于礼聘中联资产评估无限公司为本次严重资产重组专项评估机构的议案;同意9票,否决0票,弃权0票。

  (四)关于礼聘北京市金诚同达状师事件所为本次严重资产重组法令参谋的议案;同意9票,否决0票,弃权0票。

  (五)召开2008年第四次姑且股东大会的议案;同意8票,否决 0票,弃权0票。

  经钻研决定,于2008年12月25日上午9:30-12:00在深圳市华强北路当代之窗26楼公司集会室召开2008年第四次姑且股东大会,审议上述议案二、议案三,集会通知附后。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  兹委托 先生(密斯)代表自己(本单元)出席深圳市赛格达声股份无限公司于2008年12月25日召开的2008年第四次姑且股东大会,并对集会议案行使如下表决权(横线上填写同意、否决、弃权或全权的表决权限)?

  (如未授予全权表决权,则该当按照集会通知中议案的环境说明每一议案的投票指示)!

本文链接:http://wsdjw.cn/dasheng/700/
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