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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

gecimao 发表于 2018-10-01 15:03 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  大同煤业股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年 4月17日以书面、传真或电子邮件体例向整体董事、监事发出了召开第五届董事会第二十九次集会的通知。集会于2017年4月27日在公司二楼集会室召开。集会应出席董事15人,现实出席董事15人。集会由公司董事长张有喜先生掌管,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。公司监事及其他高级办理职员列席了集会。

  经立信管帐师事件所审计,公司2016年度归并报表归属于母公司股东的净利润为185,711,886.46元,未分派利润357,513,690.60元。2016年母公司岁暮未分派利润为-1,095,587,580.55元。因为公司2016岁暮仍具有未填补吃亏,2016年度公司拟不进行利润分派,也不进行本钱公积转增股本。

  公司拟续聘立信管帐师事件所(特殊通俗合股) 为公司2017年度财政审计和内控审计机构,由立信管帐师事件所(特殊通俗合股)负责公司2017年度的财政审计和内控审计事情,聘用总用度为人民币220万元,聘期一年。此中,财政演讲审计用度170万元;内控审计办事事情用度50万元。

  该议案审议事项为联系关系买卖事项,联系关系董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决;独立董事已颁发事前承认看法、独立董事已颁发独立看法。具体内容见公司临2017-013号《大同煤业股份无限公司一样平常联系关系买卖通知布告》。

  公司第五届董事会于2017年6月24日任期届满,按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上市公司章程指引》及公司独立董事轨制等有关法令律例和《公司章程》的相关划定,公司董事会提名下列职员为公司第六届董事会董事候选人:张有喜先生、刘敬先生、武望国先生、王团维先生、曹贤庆先生、于大海先生、宣宏斌先生、石兴堂先生、刘杰先生、韩剑先生。

  公司董事会提名下列职员为公司第六届董事会独立董事候选人:周培玉先生、张文山先生、刘混举先生、李端生先生、孙水泉先生。

  该议案审议事项为联系关系买卖事项,联系关系董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决;独立董事已颁发事前承认看法、独立董事已颁发独立看法。具体内容见公司临2016-014号《大同煤业股份无限公司关于续签〈分析办事和谈〉的联系关系买卖通知布告》。

  具体内容见公司临2017-015号《大同煤业股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》。

  该议案审议事项为联系关系买卖事项,联系关系董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决;独立董事已颁发事前承认看法、独立董事已颁发独立看法。具体内容见公司临2017-016号《大同煤业股份无限公司关于控股子公司塔猴子司选煤厂委托经营的联系关系买卖通知布告》。

  具体内容见公司临2017-017号《大同煤业股份无限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、15项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  张有喜先生:1958年12月出生,中共党员,钻研生学历,成就优异的高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、副矿长;雁崖矿党委书记;四老沟矿矿长;大同煤业股份公司副董事长、总司理;同煤集团副总司理,轩岗煤电公司副董事长、总司理;同煤集团董事、副总司理,轩岗煤电公司董事长;同煤集团常务副总司理、副董事长、总司理;山西漳泽电力股份无限公司党委书记。现任同煤集团董事长、党委书记,大同煤业股份无限公司董事长,山西漳泽电力股份无限公司党委书记。

  武望国先生:1961年10月出生,中共党员,工程硕士学位,成就优异的高级工程师。曾任四台矿副总工程师、副矿长;雁崖矿矿长;塔山工业园区扶植批示部副主任、塔山矿井筹建处处长、塔山煤矿公司副董事长、总司理;同煤集团副总司理。现任大同煤业股份无限公司副董事长、总司理,享受同煤集团副总司理待遇。

  刘敬先生:1966年7月出生,中共党员,钻研生学历,高级政工师。曾任同煤集团团委组织部部长,团委宣传部部长;同煤集团团委副书记、人才交换核心副主任;同煤集团团委书记、青年就业指点办事核心主任;燕子山矿党委书记。现任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总司理;大同煤业股份无限公司副董事长。

  王团维先生:1969年7月出生,中共党员,大学学历,高级管帐师。曾任山西电建三公司实业总公司总经济师;山西普能实业股份公司副总司理兼总管帐师、常务副总司理;山西电建二公司总管帐师;大同煤矿集团公司电力公司总管帐师;财政公司筹办处常务副处长,财政公司董事长、党支部书记;山西漳泽电力股份无限公司董事、财政总监;大同煤矿集团公司副总管帐师;大同煤矿集团(香港)融资租赁无限公司董事长、总司理。现任大同煤矿集团公司总管帐师,享受同煤集团副总司理待遇;大同煤业股份无限公司董事。

  曹贤庆先生: 1965年2月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任大同矿务局法令参谋处副处长;同煤集团法令事件部部长。现任同煤集团总法令参谋,大同煤业股份无限公司董事。

  于大海先生:1959年1月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任挖金湾矿团委副书记;大同矿务局团委组织部部长,团委副书记、书记;同煤集团文委秘书长;同煤集团文化体育成长核心主任、化工场党委书记、马脊梁矿党委书记。现任大同煤业股份无限公司董事、党委书记。

  宣宏斌先生:1965年9月出生,中共党员,钻研生学历,高级工程师。曾任同煤集团云冈矿助理工程师、工程师、机电科科长、副矿长;王村煤业公司副董事长、党委书记;晋华宫矿矿长、晋华宫国度矿猴子园办理委员会主任。现任同煤大唐塔山煤矿无限公司董事长,大同煤业股份无限公司董事。

  石兴堂先生:1963年3月出生,中共党员,钻研生文化水平,高级工程师。曾任大同矿务局雁崖矿机电科助理工程师、企管科副科长;大同矿务局煤气厂运销科副科长、党支部书记、科长;煤气厂副总工程师、副厂长、厂长。现任大同煤业金鼎活性炭无限公司施行董事、总司理;煤气厂厂长;大同煤业股份无限公司董事。

  刘杰先生:1965年11月出生,中共党员,大学学历,成就优异的高级工程师。曾任同煤集团云冈矿团委副书记,手艺科副科长,副总工程师;挖金湾矿总工程师;大唐塔山煤矿公司副总司理、总工程师、董事;鄂尔多斯矿业公司副董事长、总司理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业无限公司董事长,大同煤业股份无限公司董事。

  韩剑先生:1973年10月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任秦港企发处企管科、计谋(开辟)科副科长、科长;秦皇岛港股份无限公司投资成长部副部长;河北口岸集团无限公司企业办理部部长。现任河北口岸集团无限公司企业办理部部长、法令事件部部长;秦港股份企业办理部部长、法令事件部部长;大同煤业股份无限公司董事。

  周培玉先生:1958年3月出生,传授,高级筹谋师。历经高校、媒体、企业、独立学者等多重职业,擅长企业计谋和立异运营钻研,企业征询经验丰硕,1999年以来,出任七家大型企业计谋参谋,为二百余家中小企业供给运营立异方案,小我专著十一部。现任北京四维天成商务筹谋征询核心主任,清华、北大、人大客座传授。

  张文山先生:1942年1月出生,中共党员,传授级高级工程师,享受国度当局津贴。曾任煤炭科学钻研总院经济钻研所副所长、所长,中国煤炭学会经济办理专业委员会常务副主任委员兼秘书长,中国煤炭学会经济办理专业委员会名望副主任委员。现任煤炭工业手艺委员会经济与办理专家委员会委员。

  刘混举先生:1958年11月出生,博士,太道理工大学机器工程学院传授。中国机器工程学会高级会员、山西省机器工程学会矿山机器专业委员会秘书长、中国机器工程学会设施维修分会委员、中国机器工程学会摩擦学分会测试手艺委员会委员、煤炭工业部尺度化委员会掘进机分会委员、山西省委接洽的高级专家。多年来不断以煤矿采掘机器为钻研对象的钻研,在国表里主要刊物颁发学术论文70多篇,出书教材及专著5部。

  李端生先生:1957年生。1982年1月结业于山西财经学院管帐学专业并留校任教,1992年获中南财经大学经济学硕士学位。现任山西财经大学管帐学传授、硕士生导师组组长、博士生导师。山西省讲授名师,山西省优良科技事情者、中华天下供销总社优良西席。专任中国管帐学会管帐消息化委员会委员、中国管帐原则委员会征询专家、山西省管帐学会副会长、山西省注册管帐师协会常务理事、山西省审计学会常务理事。曾任漳泽电力、通宝能源独立董事,现任西山煤电独立董事,大同煤业股份无限公司独立董事。

  孙水泉先生:1964年10月10日出生。1986年结业于山西大学法令系法学专业,法学学士。1993年起处置专职状师,1996年取得中国证监会和司法部颁布的《状师处置证券法令营业资历证书》,2008年12月,加入上海证券买卖所第九期上市公司独立董事任职资历培训并取得独立董事任职资历,证书编号为02251。1997年至今不断处置证券法令营业,为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、山西三维、关铝股份、南风化工、太工天成、狮头水泥、同德化工、太化股份、现代东方等多家上市公司供给过证券法令办事并负责多家上市公司终年法令参谋。现为山西省状师协会会员,山西省财务厅专家构成员,太原仲裁委员会仲裁人。现为山西恒一状师事件所合股人,施行主任,高级状师。

  证券代码:601001 证券简称:大同煤业通知布告编号: 临2017-013!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●一样平常联系关系买卖对公司的影响:公司一样平常联系关系买卖于公司一样平常营业中进行,订价公允正当,合适公司及股东的好处,不会春联系关系方构成较大的依赖。

  1、大同煤业股份无限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月27日召开第五届董事会第二十九次集会,审议通过了《关于公司一样平常联系关系买卖的议案》,联系关系董事回避表决,其余非联系关系董事分歧审议通过该议案。此议案尚需得到公司2016年年度股东大会的核准,联系关系股东将在股东大会上回避表决。

  2、在提交公司董事会集会审议前,独立董事对本次联系关系买卖进行了事前承认,赞成将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事颁发了独立看法:公司联系关系买卖事项遵照了公然、公允、公道准绳,合适市场经济准绳和《管帐原则》等有关划定,合适公司和整体股东的好处;公司联系关系买卖事项的审议和表决法式合法,联系关系董事回避表决,合适相关法令律例的划定。公司审计委员会就本次联系关系买卖事项颁发了审核看法,赞成《关于公司一样平常联系关系买卖的议案》。

  5、公司职工教诲、医疗卫生、文化文娱、小区办理等职工福利有关之办事由同煤集团负担,因为同煤集团部属病院尚未移交给本地当局,本公司职工未加入社会统筹医疗安全,有关权利也暂由同煤集团负担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计较、根基医疗安全按实发工资*6.5%计较,2016年共领取4,196.64万元,估计2017年需领取4,800.00万元。大同煤业股份有限公司第五届

  公司一样平常联系关系买卖订价政策见公司与控股股东大同煤矿集团无限义务公司签定的《分析办事和谈》以及公司与联系关系方之间签订的具体营业和谈。

  1、对付采办同煤集团办事,公司按分析办事和谈计较出的用度及在和谈相关附表中所列明的收费方式把相关款子领取给同煤集团。

  2、对付采办公司办事,同煤集团按分析办事计较出的用度及在和谈相关附表中所列明的收费方式把相关款子领取给公司。

  3、对供应相关办事的价钱应依照分析办事和谈附表所划定的订价标精确定,该订价尺度每年应尽可能地在每一管帐年度之前予以计较和估量。若有必要就任何事项作出点窜,两边应签定弥补和谈。

  4、董事会第二十九次会议决议公告若任何按照分析办事和谈供给的办事的价钱是按国度订价确定,该国度订价是指由中国地方当局、省当局、或其他羁系部分制订的法令、律例及规章对该等办事而定下的价钱。若是在任何时候,国度订价生效并合用于某种办事,两边赞成该种办事的供应价钱应按国度订价确定。

  5、 在没有国度订价的环境下,相关的收费应以市场价为收费尺度。若任何按照分析办事和谈供给的办事的价钱是按市场价或低于市场价钱确定,该市场价应在思量了下列尺度后确定?

  (2) 在大同市或大同市左近地域供给该类办事的第三方其时收取的价钱(若供给该类办事的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价钱的均匀数)!

  (3) 在中国供给该类办事的第三方其时收取的价钱(若供给该类办事的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价钱的均匀数)。

  6、 若没有国度订价和市场价钱时,相关的收费按两边赞成的和谈价钱。和谈价钱依照一方供该当办事的本钱加上正当的利润确定。

  7、办事用度应以分析办事和谈所列结算体例为准绳进行结算领取,如供给或接管具体办事必要,两边也可参照供应相关办事的正常营业老例进行结算领取。

  公司联系关系买卖是基于市场公允的准绳,以和谈、合怜悯势进行的,有益于公司营业开展,不具有损害公司及其他股东好处的环境。对与大同煤矿集团无限义务公司的买卖,在签订相关和谈时,两边遵照公允市场价钱的准绳,对公司及其他股东的好处进行了庇护;不会对同煤集团构成较大的依赖。

  证券代码:601001 证券简称:大同煤业 通知布告编号:临2017-014。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●大同煤业股份无限公司(“公司”)与公司控股股东大同煤矿集团无限义务公司(“同煤集团”)修订并续签《分析办事和谈》。

  ●按照《上海证券买卖所股票上市法则》划定,修订并续签《分析办事和谈》需提交公司股东大会审议核准。

  ●已往 12 个月产生的联系关系买卖环境:公司及部属公司与同煤集团及其部属公司在已往 12 个月内连续产生本通知布告内容所涉及的联系关系买卖事项。

  大同煤业股份无限公司与大同煤矿集团无限义务公司于2014年1月24日签订的《与分析办事和谈》于2016年12月31日到期,公司拟与同煤集团修订并续签《分析办事和谈》。本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  按照上海证券买卖所羁系划定,同煤集团为公司控股股东,公司与同煤集团的买卖形成联系关系买卖。

  按照《上海证券买卖所股票上市法则》划定,本次联系关系买卖需提交公司股东大会审议。

  运营范畴:许可运营项目:无。正常运营项目:煤炭出产加工。机器制作。工程修建施工。工业设施(含汽锅、电梯)装置、租赁。生铁冶炼。建材出产。仪器仪表制作、维修。专网通信。饮用及工业用水出产、发卖。煤矿工程设想及手艺征询。林木种植。园林绿化工程。房地产开辟。饮食、住宿、文化文娱办事。医疗办事。地质水文勘察。运营本企业自产产物及有关手艺的出口营业。运营本企业出产、科研所需的原辅资料,机器设施,仪器仪表,零配件及有关手艺的进口营业。运营本企业的进料加工和“三来一补”营业。(上述运营范畴中,按许可证、特行证运营,而证件又间接核发给公司所属分支机构的,仅限响应持证单元运营,其他单元不得运营)。煤炭资本出产运营办理(仅限分支机构运营),物业办理、污水处置、供暖设施装置、维修办事。煤炭洗选加工,矿山救护办事及专业职员培训,仪器仪表的检测办事,衡宇、机电设施、工程机器设施的租赁,疗养办事(仅限分支机构运营),资产办理,自备铁路的维护,集会、会展办事。

  同煤集团为公司控股股东,为公司的联系关系人,合适《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  “2014年起的每一个管帐年度,相关同煤集团办事以及股份公司办事的各类办事、订价尺度、估量的价钱和数量以及其他消息应由两边依照第6.3款事先确定。”!

  点窜为:“2017年起的每一个管帐年度,相关同煤集团办事以及股份公司办事的各类办事、订价尺度、估量的价钱和数量以及其他消息应由两边依照第6.3条事先确定。”!

  “除非依照第8.2条还有划定外或依照第8.3条而被提前终止,本和谈应于两边具名盖印之日起建立,经乙方股东大会核准后自2014年1月1日起生效,其无效刻日为3年。经两边书面赞成,本和谈之无效期能够耽误。”。

  点窜为:“除非依照第8.2条还有划定外或依照第8.3条而被提前终止,本和谈应于两边具名盖印之日起建立,经乙方股东大会核准后追溯自2017年1月1日起生效,其无效刻日为3年。经两边书面赞成,本和谈之无效期能够耽误。”?

  3、附表一“供电”收费根据“山西省物价局晋价商字(2011)第426号”点窜为“山西省物价局晋价商字[2016]3号”。

  4、附表一“设施维修”收费根据“本钱价”点窜为“市场价”,订价基准“本钱价+税+1%利润率”点窜为“本钱价+税+运费”。

  5、附表一“设施租赁”收费根据“本钱加成”点窜为“市场价”,订价基准“折旧+5%补缀费+2%办理费”点窜为“市场价”。

  6、附表一“职工后代教诲、医疗卫生、文化文娱、小区办理等职工福利有关之办事”项收费根据“每年股份公司计提的职工福利费”点窜为“股份公司实发工资”、订价基准“每年股份公司计提的职工福利费的65%”点窜为“每年本公司实发工资*2.6%”。

  点窜为“设施原值*(1/7+8%)/12=月度房钱(不含税)。此中7为设施折客岁限,8%为设施办理用度”。

  1、同煤集团依照公司所要求的正当体例向公司供给供电、供水、糊口供暖、通信、铁路公用线、设施维修及租赁、矿山救护、公安捍卫、消防卫生、绿化环保、职工福利、职工医疗安全、物资供应、工程设想、地质勘察、手艺办事、退休办理、煤炭供应、经营维护办事、疗养办事、火工品代管办事、仓储办事平分析办事;同煤集团许诺就其自身供给的该等办事向公司收取的款子在任何环境下,均不得跨越同煤集团具体就雷同办事而向第三方收取的款子。

  2、公司依照同煤集团所要求的正当体例向同煤集团供给转供电、转供水、煤炭供应、设施租赁、运输办事、产物发卖、资料发卖平分析办事。

  3、在公司未能便利地从第三方得到某种同煤集团办事的供应并书面向同煤集团确认上述事项,同煤集团不得在任何环境下终止该种办事的供应。

  4、若任何按照本和谈供给的办事的价钱是按国度订价确定,该国度订价是指由中国地方当局、省当局、或其他羁系部分制订的法令、律例及规章对该等办事而定下的价钱。若是在任何时候,国度订价生效并合用于某种办事,两边赞成该种办事的供应价钱应按国度订价确定。在没有国度订价的环境下,相关的收费应以市场价为收费尺度。若任何按照本和谈供给的办事的价钱是按市场价或低于市场价钱确定,该市场价应在思量了下列尺度后确定:(1)一方以前向另一方供给该类办事时所收取的价钱;(2)在大同市或大同市左近地域供给该类办事的第三方其时收取的价钱(若供给该类办事的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价钱的均匀数);(3)在中国供给该类办事的第三方其时收取的价钱(若供给该类办事的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价钱的均匀数)。若没有国度订价和市场价钱时,相关的收费按两边赞成的和谈价钱。和谈价钱依照一方供该当办事的本钱加上正当的利润确定。

  5、两边约定,一方可于每个公历月的最初一个停业日就当日到期应领取给另一方的相关办事的供应用度设定帐册,前者应向后者领取到期对付的款子,可是其时未到期的款子和仍有争议的款子不得蕴含在该帐册内。

  6、和谈应于两边具名盖印之日起建立,经公司股东大会核准后追溯自2017年1月1日起生效,其无效刻日为3年。

  为更好地开展出产和辅助方面的办事互供,餍足公司出产运营必要,经与同煤集团协商,公司修订并与同煤集团续签《分析办事和谈》。

  《分析办事和谈》按正常贸易条目订立,买卖项目标订价政策表现公允正当准绳,合适公司及整体股东好处;一样平常联系关系买卖不会对公司此刻及未来的财政情况、运营功效发生晦气影响;公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面独立,一样平常联系关系买卖不会对公司独立性发生影响,公司营业没有因一样平常联系关系买卖而对控股股东构成依赖。

  本次联系关系买卖已取得本公司独立董事的事前确认,公司独立董事对本次联系关系买卖颁发了独立看法,以为:1、关于该项买卖,公司董事会审议、表决法式合适法令、律例、上市羁系划定及公司《章程》划定;2、一样平常联系关系买卖项目是公司一样平常和正常营业,有益于公司低落办理及运营本钱,并实时得到有品质保障的产物和办事供应;3、一样平常联系关系买卖和谈按正常贸易条目订立,对公司及整体股东公允正当、订立一样平常联系关系买卖和谈合适公司及整体股东全体好处。

  董事会审计委员会对该联系关系买卖出具书面审核看法,以为:《分析办事和谈》按正常贸易条目订立,买卖项目标订价政策表现公允正当准绳,合适公司及整体股东好处。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●公司于2017年4月27日召开了第五届董事会第二十九次集会,第五届监事会第十六次集会审议通过了《关于确认各项资产减值预备的议案》。

  ●按照《企业管帐原则》的划定,公司对截止2016 年12 月31 日的各种资产进行了片面追查。通过度析、评估,基于隆重性准绳,对可能产生资产减值丧失的有关资产进行了阐发和测算,对应收账款、存货、持久股权投资计提减值预备。

  公司对截止2016年12月31日各项资产进行了追查,并按照公司计提资产减值预备的管帐政策,对各项资产计提了减值预备。各项资产减值余额变更环境如下!

  应收账款今年计提、转回或收回的坏账预备环境:应收账款坏账预备岁首年月余额为280,748,826.05元,今年计提坏账预备金额55,252,456.95元;今年因为让渡燕子山、托管煤峪口转出坏账预备金额为3,186,399.70元,岁暮余额为332,814,883.30元。

  其他应收款今年计提、转回或收回的坏账预备环境:其他应收款坏账预备岁首年月余额为359,910,321.49元,今年计提坏账预备金额1,476,855.47元;今年因为让渡燕子山、托管煤峪口转出坏账预备金额为8,144,986.48元,岁暮余额为353,242,190.48元。

  2016年坏账预备依照坏账政筹谋定计提比例连系2016年往来账龄计提,2016年计提坏账预备金额56,729,312.42元。

  (1)原资料贬价预备岁首年月余额为31,144,990.88元,因为设施更新、手艺尺度提高档缘由,今年因时价变迁计提原资料贬价预备8,899,021.96元;今年因利用转回存货贬价预备49,753.85元;今年因让渡燕子山、托管煤峪口转出存货贬价预备28,733,752.60元,岁暮余额为11,260,506.39元!

  (2)库存商品贬价预备岁首年月余额为32,298,677.77元,公司岁暮煤炭本钱高于可变现净值,计提存货贬价预备8,923,149.78元;今年因发卖转出上年计提的存货贬价预备15,601,878.06元;今年因让渡燕子山、托管煤峪口转出存货贬价预备17,128,242.36元,岁暮余额为8,491,707.13。

  固定资产减值预备岁首年月余额为114,978,800.18元,今年削减金额总计40,135,699.74元,此中:措置或报废削减45,590.50元;因让渡燕子山、托管煤峪口削减的金额为40,135,699.74元,岁暮余额为74,797,509.94元。

  鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流无限公司于2013年08月06日建立,注书籍钱10,000万人民币,公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资无限公司出资2,900万元。物流公司各方股东现对被投资公司运营目标无奈告竣一请安见,矿业公司对物流公司的投资可否收回具有严重不确定性,将此项持久股权投资全额计提减值。

  本次计提资产减值预备总计金额103,551,484.16元,将削减公司2016年度利润总额约1.04亿元。

  本次计提资产减值预备事项曾经本公司董事会、监事会审议通过,本公司独立董事对本次计提资产减值预备事项颁发独立看法。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值预备事项进行了事前审核,赞成将该事项提交董事会审议。

  公司董事会以为:本次计提资产减值预备合适企业管帐原则有关划定,计提减值后可以或许愈加公平地反应公司截至2016 年12 月31 日的财政情况、资产价值及运营功效。

  公司独立董事以为:公司根据管帐原则的有关划定,对公司应收账款、存货、持久股权投资提取了响应减值预备,本次计提减值预备合适隆重性准绳,计提体例和决策法式合法、合规,可以或许愈加公平的反应公司的财政情况,不具有损害公司和中小股东好处的环境。

  公司监事会以为:本次计提资产减值预备合适企业管帐原则和公司的有关划定,合适公司资产的现实环境。计提减值后可以或许愈加公平地反应公司截至2016岁暮的财政情况、资产价值及运营功效。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●大同煤业股份无限公司(以下简称“公司”)的控股子公司同煤大唐塔山煤矿无限公司(以下简称“塔猴子司”)将选煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程无限义务公司(以下简称“大地公司”)经营?

  ●按照《上海证券买卖所股票上市法则》划定,本次联系关系买卖需提交公司股东大会审议!

  ●公司已往12个月与统一联系关系方产生联系关系买卖金额为30,017.20万元,未与统一联系关系方产生过其他类此外买卖;未与其他联系关系方进行本买卖种别有关的买卖。

  为了无效操纵煤炭资本、提拔煤炭产质量量,使煤炭缔造更大的价值,公司控股子公司塔猴子司将塔山选煤厂委托给大地公司经营,。本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  按照上海证券买卖所羁系划定,塔猴子司为公司控股子公司,公司为大同煤矿集团无限义务公司(以下简称“同煤集团”)控股子公司,大地公司为同煤集团控股子公司,塔猴子司与大地公司的买卖形成联系关系买卖。

  至本次联系关系买卖为止,已往12个月内公司及部属控股子公司与统一联系关系人或与分歧联系关系人之间买卖种别有关的联系关系买卖到达3000万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。

  运营范畴:选煤厂投资扶植;副产物运营开辟操纵;煤炭开采与发卖; (依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。

  塔山选煤厂是塔山煤矿配套项目,占地340亩,投资5.2亿元,设想年出产威力1500万吨,小时处置威力3000吨。办事年限140年,是目前国内较大型的、当代化水平较高的动力煤选煤厂。塔山选煤厂于2006年7月正式投产。塔山选煤厂出产线采用主动化近程集中节制,厂房内装备了当代化的监测、监控体系,次要洗选设施均由澳大利亚厂商供给,代表了国表里煤炭洗选手艺的先辈程度。选煤方式采用重介质分选工艺,产物次要为优良洗动力煤,也可用于炼焦配煤。

  运营范畴:煤炭洗选加工;洗选体系设施维修;通俗机器及配件、五金东西加工发卖;消息手艺征询办事(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)***。

  塔猴子司为公司控股子公司,公司为同煤集团控股子公司;大地公司为同煤集团控股子公司。

  塔猴子司将洗煤厂委托大地公司运转,大地公司出产经营的体系范畴为:从原煤储煤场下给煤机至产物堆栈区间的出产经营和办理。

  出产经营用度依照洗出精煤量计较。出产经营用度由资料费、补缀费、电力、工资和福利费、办理费和利润等形成,此中资料费由介耗、絮凝剂、油脂、配件资料用度等形成。

  1、塔猴子司担任供给一切与出产相关的工场、设施及设备等,担任给大地公司供给原料煤,每月向大地公司下达原煤入洗量、精煤收受接管率等各项出产使命目标。

  2、在承包经营期内,大地公司应确保洗煤厂的出产体系到达并连结合同商定的手艺经济目标;应严酷依照塔猴子司的规章轨制以及各类设备、设施的平安操作规程对出产经营范畴内的洗煤厂设备进行利用,未经塔猴子司赞成,不得以任何来由、任何目标使设备超负荷运转或进行其他情势的纷歧般运转;必需按期对洗煤厂的全数设施、设备以及出产辅助设备进行需要的维护、调养以及检修,并担任资料及备品备件的购买和储蓄。

  两边每月对原煤进行分析阐发,按当月精煤的品质要乞降商定的数量效率,计较出精煤产率作为结算根据;对每月选后产物进行分析阐发,精煤、矸石的发烧量、产率确定后,作为惩罚、结算根据。

  1、原料煤品质查验取样点定在主厂房至入厂原煤缓冲仓的皮带上,精煤产质量量查验取样点在精煤皮带上,原料煤的煤样和精煤采制和化验事情由塔猴子司依照国度尺度进行。

  2、塔猴子司向大地公司交付的入厂原料煤、大地公司向塔猴子司交付的精煤产物须经两边别离指派的专人配合进行数量计量。

  公司董事会提请股东大会授权塔猴子司法定代表人与大地公司签订有关出产经营和谈,和谈应于两边具名盖印之日起建立,经公司股东大会核准后追溯自2017年1月1日起生效,合同刻日不跨越3年。

  1、塔猴子司将洗煤厂发包经营,能实现由“以量取胜、靠规模红利”改变为 “以品质占市场,降本增效”。

  2、洗选煤加工在煤炭财产链中负担着环节感化,塔山选煤厂的规模大,为了提拔煤炭产质量量,需通过专业性很强的公司为其办事。大地公司是一家专业性很强的洗选加工单元,其天分、手艺处于行业领先职位地方。大地公司承包塔山选煤厂的洗选经营加工,能无效操纵煤炭资本,使产物能缔造更大的价值。

  本次联系关系买卖经公司第五届董事会第二十九次集会审议通过,联系关系董事回避表决。此项买卖尚须得到股东大会的核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  本次联系关系买卖曾经公司独立董事事前承认,并颁发了独立看法,以为: 1、塔猴子司将选煤厂委托大地公司运转,能提拔选煤厂运转效益,低落运转本钱;2、该项买卖订价公平,合适上市公司及整体股东全体好处;3、公司董事会审议有关项议案时,联系关系董事回避表决,表决法式合适相关法令律例和公司章程的划定。

  董事会审计委员会对该联系关系买卖出具书面审核看法,以为:1、该买卖能无效提拔塔猴子司煤质,低落洗煤厂经营本钱,提拔塔猴子司效益;2、该项联系关系买卖出产经营费形成正当,订价公平,合适塔猴子司好处。

  本次买卖前12个月内公司未与大地公司产生收购或出售资产、受让或让渡股权、对外投资等事项。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  1-12项议案曾经公司第五届董事会第二十九次集会、第五届监事会第十六次集会审议通过,集会决议通知布告已登载在2017年4月28日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  3、注销法子:法人股东持股东帐户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证打点注销手续;公家股东持股东帐户卡、自己身份证打点注销手续(委托代办署理人还须持有授权委托书、代办署理人身份证);异地股东能够用信函或传真体例注销,但在出席股东大会时请出示有关证件的原件。授权委托书格局见附件。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付董事会推举议案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个议案组的推举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把推举票数集中投给某一候选人,也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下?

  某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  大同煤业股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日以书面、传真或电子邮件体例向整体监事发出了召开第五届监事会第十六次集会的通知,集会于2017年4月27日上午在公司二楼集会室召开,集会应到监事5人,实到监事5人。集会由公司监事会主席王宏先生掌管,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。公司高级办理职员列席了集会。

  具体内容见公司临2017-013号《大同煤业股份无限公司一样平常联系关系买卖通知布告》?

  公司拟续聘立信管帐师事件所(特殊通俗合股) 为公司2017年度财政审计和内控审计机构,由立信管帐师事件所(特殊通俗合股)负责公司2017年度的财政审计和内控审计事情,聘用总用度为人民币220万元,聘期一年。此中,财政演讲审计用度170万元;内控审计办事事情用度50万元。

  公司第五届监事会任期届满,按照股东单元的保举,现提名蒋煜先生、吴克斌先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历附后。

  具体内容见公司临2017-015号《大同煤业股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》。

  蒋煜先生:1963年10月出生,江苏泗阳人,中共党员,钻研生学历,成就优异的高级工程师。1984年7月加入事情,曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长;同煤集团副总工程师;同煤集团电石厂项目筹建处处长;同煤集团塔山化工公司董事长、总司理,煤炭液化钻研组组长;同煤集团副总司理,同煤广发化学工业公司董事长;兼10万吨活性炭项目筹办组组长。现任同煤集团党委常委、工会主席,兼煤制自然气项目筹办处处长,兼中海油同煤能源化工公司副董事长。

  吴克斌先生:1961年出生,本科学历,1985年加入事情。曾任宝钢冷轧厂助理工程师,宝钢组织部干部处科员、科长、处长,宝钢地产副总司理,宝钢成长湛江公司副总司理,2012年1月任上海宝洋国际船舶代办署理无限公司船务部主任司理。

  公司于2016年6月24日召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于刊行超短期融资券的议案》,赞成公司向中国银行间市场买卖商协会申请注书籍金总额不跨越人民币30亿元的超短期融资券额度。 刊行刻日9个月,刊行对象为天下银行间债券市场的机构投资人。

  书》(中市协注[2017]SCP105 号),赞成接管公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内无效,由兴业银行股份无限公司主承销。公司在注册无效期内可分期刊行超短期融资券。

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