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四川大西洋焊接材料股份有限公司

gecimao 发表于 2018-06-27 12:20 | 查看: | 回复:

  1.1 为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到网站等中国证监会指定网站上细心阅读年度演讲全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  1.4 四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  1.6 董事会提议的利润分派预案是以总股本598,403,221 股为基数,向整体股东每10股分派现金。

  盈利0.4元(含税),共计2,393.61万元,向整体股东以本钱公积金每10股转增5股,共计转增?

  299,201,610股。该利润分派及本钱公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议核准。

  演讲期内,公司主停业务未产生变迁,为焊条、焊丝、焊剂等焊接资料产物的研发、出产和发卖。公司次要产物涵盖焊条、焊丝(包罗实心焊丝和药芯焊丝)、焊剂三大系列600多个种类。

  公司采购勾当按照公司《采购办理轨制》、《存货办理轨制》及《供应商办理轨制》等内控办理轨制进行。公司将采购的物资分为主要物资和正常物资,对主要物资的供应商纳入及格供应方办理,与其签定年度框架和谈及年度品质包管和谈,年度内按需求签定分项采购合同;并成立了及格供应商年度评审轨制,按期对供应商进行评审、筛选,与及格供应商成立持久不变的竞争关系。钢材的采购,根据年度采购打算和月度采购打算向及格供应商询价、比价,优先取舍拥有价钱劣势和品质劣势的供应商进行采购;其他主要原辅资料的采购,公司根据采购打算面向及格供应方邀请投标,优先取舍拥有价钱劣势和品质劣势的供应商;其他非主要的或通用性强的物资的采购,公司根据采购打算采纳网上采购、投标采购等多种体例进行。

  公司采纳“以销定产”的出产模式,对付市场需求量大的通例种类焊接资料,公司采用按照发卖部分发卖预测数据体例出产打算放置出产,并连结产物正当库存的体例;对付特殊客户、特殊工程等有特殊要求的焊接资料产物,公司按照客户订单放置出产。

  公司采用经销和直销相连系的发卖模式,以经销商经销为主,直销为辅。对付大型企业或重点工程项目,公司营销职员会间接进行市场开辟,由公司与这类客户间接签定合同;鉴于焊材产物使用范畴浩繁,发卖面广,对其他用户公司则采用行业通行的经销商发卖模式,该模式能够借助经销商的资本,使公司产物比力容易的进入到本地市场,敏捷扩大产物的区域笼盖和市场拥有率。对国际市场的开辟,公司次要通过电子商务平台、进出口展会、焊接专业展会等平台寻找境外用户。对专销“大西洋”产物的各区域市场的一级经销商,公司采纳动态查核的法子。

  依照中国证监会最新公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为金属成品业(C33)中的焊接资料行业。

  目前,焊接资料行业成长较为成熟,市场化水平较高。进入“十二五”期间,跟着我国经济形势产生深刻变迁,以及产物布局调解的加速,焊接资料行业从高速成长期走向裁减掉队产能、立异驱动转型升级的安稳成长期。

  按照2015年第二十届北京·埃森焊接与切割博览会统计材料,2011年,国内焊接资料总产量为475万吨,估计2015年焊接资料总产量将低于435万吨,“十二五”时期总产量降落8.4%摆布。此中,焊条产量降幅跨越15%,气体庇护实心焊丝出现必然增加,药芯焊丝和埋弧焊材较安稳。而我国各种焊接资料的产能已到达750万吨,近几年企业的产能操纵率根基维持在60%—70%,有效产能严峻影响行业成长,也严峻影响企业效益,裁减低端富余产能是市场的一定取舍。

  “十二五”时期,行业将焊接资料的成长标的目的锁定在耐低温、耐热、高强、镍基合金等方面;将使用范畴定位在核电、压力容器、石化配备、海洋工程等方面,加大了对高端焊接资料的研发和立异力度,增强了与上下流企业的结合,注重高强度、高韧性、干净化、低碳化、细晶粒化为特性的新钢种配套焊材的研发;在核电焊材、超超临界汽锅用焊材、超低温钢用焊材、特种不锈钢焊材等方面取得很猛进展。按照2015年第二十届北京·埃森焊接与切割博览会统计材料,“十二五”以来,合用于主动化、半主动化焊接资料的比例由“十一五”末期的50%提拔至57%,焊接资料产物布局调全日趋正当。

  我国焊接资料企业已由旧状态:体系体例多元、财产同质化、低端产能膨胀、合作体例单一的财产常态,向着新状态:体系体例多元融合、财产整合、产物走向高端、需求个性、出产柔性、办事一体的新业态标的目的成长。

  焊接资料使用普遍,其行业成长与根本设备扶植、能源交通、配备制作、石油石化、钢铁等行业亲近有关,受国民经济景气水平的影响较大,其产量、价钱、供需等变更趋向随宏观经济颠簸出现周期性变更。

  公司作为国内最早的专业化焊接资料出产企业之一,持久专一于焊接资料行业范畴。颠末六十多年的成长和积淀,公司产物涵盖焊条、焊丝和焊剂三大系列600多个种类,为目前国内焊接资料行业规模较大、手艺程度较高、配套威力较强和产物品种最全的焊接资料制作企业之一。“大西洋”牌焊接资料市场拥有率一直连结外行业前三的位置。

  公司在焊接资料的出产及使用上堆集了较多的焦点手艺,出格是近几年,公司新控制的拥有自主学问产权的次要焦点手艺包罗超低氢高韧性、耐吸潮高强钢用焊接资料,海洋石油平台公用焊接资料,大型承压设施公用焊接资料,严重军事配备环节焊接资料,管线钢用焊接资料等多种特种焊接资料,公司特种焊接资料的种类和规模居国内企业第一的位置。

  2015年,中国经济下行压力增大,经济增速进一步放缓,给公司出产运营带来较大压力。一方面作为焊接资料两风雅针市场的制作业、根基扶植均不景气,制作业投资减缓、严重工程项目开工有余,导致焊接资料行业市场需求连续萎缩,供需抵牾凸起,对公司销量形成影响。出格是房地产、压力容器、汽锅、石化、冶金、钢布局等行业总体陷入紧缩,在建工程项目削减,使公司通俗焊条、低氢焊条、不锈钢焊条以及实心焊丝等种类的销量降落。2015年公司焊条、焊丝、焊剂三大类产物的销量同比降落13.58%,此中,通俗焊条销量同比降落10.48%,低氢焊条销量同比降落15.85%,不锈钢焊条销量同比降落18.67%,实心焊丝销量同比降落10.50%。另一方面焊接资料行业作为钢铁行业的衍出产业,焊接资料的次要原资料为钢材,跟着钢铁行业的产能过剩、钢材价钱的连续下跌,公司产物价钱随钢材价钱的下跌而下调;加之在市场需求萎缩以及焊接资料行业产能严峻过剩的环境下,行业合作连续加剧,企业间大打价钱战,竞相贬价,产物价钱连续下调,一直处于低位运转,产物毛利降落,利润空间压缩,影响了公司经停业绩。2015年,公司焊条、焊丝、焊剂三大类产物的停业支出、毛利额及均匀发卖单价同比别离降落22.21%、 9.26%和9.41%。

  面临严重形势和运营压力,公司办理层意识到,公司的保存成长必需自动顺应国度经济增速放缓的“新常态”,为此,公司依照岁首年月董事会确定的“力稳市场、精细办理、深化鼎新、快推项目、狠抓作风”的年度事情目标,采纳“踊跃自动的防御性计谋”,加至公司布局调解,由已往靠规模、速率成长逐渐改变为靠品质、效益成长,愈加重视企业运转品质、愈加重视企业效益,比力好的把控了运营危害,在焊接资料行业成长全体低迷,诸多企业连续下滑以至停产封闭的严重形势下,确保了“大西洋”产物市场根基不变、产销没有呈现大幅度下滑,包管了公司红利程度的根基不变,在运营、办理、手艺等方面实现了安稳成长。演讲期内次要开展了以下运营办理事情。

  2015年,公司市场发卖事情自动顺应市场变迁,采纳矫捷的营销计谋和更富弹性的价钱政策,先后10余次调解产物价钱,提振经销商决心,推进市场发卖;强化对下流行业成长态势的阐发,四川大西洋焊接抓住下流财产转型升级带来的市场机缘,自动调解市场布局,降服汽锅、压力容器、石化、炼油等范畴工程削减导致的需求下滑,在造船、水工、火电、核电等范畴发掘市场潜力;增强资金节制和货款收受接管力度,完美经销商垫底资金资产典质注销,确保公司资产平安;增强营销渠道与步队扶植,强化一、二级经销商步队的查核与办理,踊跃稳妥成长新的经销商步队;连续增强国际市场开辟力度,在不变现有市场的同时踊跃寻求市场增量,开辟了欧洲的药芯焊丝市场。演讲期内,在焊接资料行业价量双降的严重市场情况下,根基不变了公司市场规模。

  针对钢材等次要原辅资料价钱下行的特点,一方面增强对各种原辅资料市场价钱消息的网络,亲近关心各类资料走势、价钱变更等环境,提进步行阐发预判,较好的驾驭了采购节拍,无效节制了采购危害及本钱;同时,严酷施行“多批次、小批量”的采购准绳,提高物资周转速率,严酷节制库存,无效防备因原辅资料贬价形成的库存丧失;另一方面连续优化采购模式,扩展邀标采购范畴,并踊跃奉行集团采购、投标采购、网上采购等多种采购体例,提拔公司议价威力,低落采购本钱。

  2015年,公司全力促进“焊接财产园”项目扶植,增强设想、造价、施工及监理办理,狠抓项目进度、品质、平安、本钱节制。在项目扶植历程中,公司重点环绕提高主动化程度、优化制作工艺、低落制形成本、提高产质量量不变性、改善功课情况、实现绿色制作等方针,组织科技职员针对工艺、流程、设施等从2011年起头不断进行专项手艺攻关,公司破费了大量的时间、精神和职员。目前,“焊接财产园”项目扶植已取得阶段性功效:一期五个项目标主体厂房已实现交工验收,设施装置已片面放开,室外门路、分析管网以及园区“供配电”工程已起头施工,估计本年3季度末将起头设施调试和试出产;同时,“焊接财产园”MES项目作为公司出产办理勤奋向主动化、智能化制作升级转型的焦点构成部门,已正式启动。“焊接财产园”一期项目建成投产后,无论是出产工艺、出产流程、出产配备仍是劳动出产效率、员工劳动强度、功课情况,与公司此刻的情况比拟,都将产生底子性的变迁。

  公司通过在美国投资设立全资子公司“大西洋焊接北美无限公司”、收购大西洋集团持有的越南大西洋50%股权,将有助于公司进一步拓展海外市场,推进公司产物在北美以及东南亚市场的发卖,提高公司产物在海外市场的影响力和拥有率。

  公司焊剂类产物中的烧结焊剂次要由部属子公司云南大西洋出产,因为焊剂产物次要原资料产地在辽宁、河南等地,而产物发卖地次要在华中、华东、华南、华北等地域,导致公司烧结焊剂比行业内其他出产厂家的运输用度高约300—500元/吨,烧结焊剂的全体经济效益持久处于吃亏形态。为完全处理云南大西洋烧结焊剂的原资料和产物方针市场“两端在外”的问题,云南大西洋通过投资设立湖北大西洋,在湖北成立焊剂出产基地,一方面大大缩短了与原资料产地和产物方针市场的距离,将较着低落烧结焊剂产物的运输本钱;另一方面借此机遇对出产设施进行革新升级,对出产流程进行优化,显著提高了劳动出产率,提拔了产质量量,改良了产物的外观抽象。通过湖北焊剂出产基地的成立,将提高公司烧结焊剂的分析合作力,从而旋转公司烧结焊剂产物的颓势。

  演讲期内,公司手艺研发事情,一直环绕严重工程、重点企业、重点产物进行,连系华龙一号项目启动,乌东德、白鹤滩大型水电工程对高强钢配套焊材的需求,东方汽锅配备制作、四川油建工程扶植焊材国产化需求以及沪通大桥工程配套焊材等,在核级焊材国产化研发、水工配套焊材、桥梁用钢配套焊材等项目研发中取得严重进展:公司负担的由上海728院牵头的“大型先辈压水堆核电站严重专项——核电设施用焊接资料研制”项目共14个产物全数通过阶段评审,并完成了第三方机能评估尝试;公司负担的由姑苏热工钻研院牵头的“国度能源使用手艺钻研及工程树模项目——核级焊接资料国产化开辟及使用钻研”所有项目均完成了5个批次出产中举三方评估试验,此中2个项目(3个产物)通过中国核能协会功效判定、5个项目(6个产物)通过中国焊接协会功效判定;公司参与由中广核工程无限公司牵头的“核电站核岛主设施用环节焊接资料国产化钻研”课题已成功通过广东省科技厅的验收;公司研发的沪通大桥用桥梁用钢配套系列焊材已完成第三方评价和专家组评审,进入产物订货阶段。

  强化手艺与营销协同,以手艺为平台,推进种类发卖为方针,加大新产物市场推广事情,勤奋抢占市场先机;增强手艺与物资采购互动,加大低成来源根基资料替换钻研和原辅资料比选、配方改良等事情,通过调解原辅资料产地要求,多元化设置装备摆设供货渠道等,低落采购难度和采购本钱,提拔公司比价议价威力。增强手艺核心平台扶植,公司成功通过国度级企业手艺核心复评,公司与四川油建、东锅等单元配合开展“四川省工程手艺钻研核心”的申报已通过省科技厅的现场调查;在专利申报方面,2015年公司新申请发现专利12项,新授权发现专利15项。

  演讲期内,公司继续对峙以市场需求为导向,踊跃做好产销对接,正当平衡组织出产;增强质保系统扶植,强化出产历程节制,将片面品质办理的理念切实落实到每一个出产关键,严酷按法式文件监视工艺施行环境,严把原资料入厂查验关,从泉源增强品质办理,变纯真把关为事前防止,公司质保系统和品质办理事情获得连续改良。强化平安环保义务认识战争安环保义务制的落实,公司整年无严重平安变乱和环保义务变乱产生。

  踊跃促进“大西洋”作为国有企业的鼎新事情,依照地方和省委、省当局相关深化国企鼎新事情的集会精力和要求,连系公司本身现实和成长必要,共同控股股东制订了公司深化鼎新加速企业成长总体方案以及夹杂所有制鼎新实施方案,并呈报市委市当局及国资羁系部分,为企业后续鼎新的深切开展奠基了根本。这些鼎新方案的指点思惟和总体要求次要表此刻:以这次深化企业鼎新为契机,进一步清楚母子公司定位,完美法人管理布局,提高运营效率;要健全完美鼓励束缚机制,真正无效引发泛博员工的原动力,推进企业倏地、优良成长,实现企业从“焊接资料专家”向“焊接专家”计谋转型,加强企业分析合作威力。

  通过成立《薪酬鼓励系统办理法子》(包罗《薪酬办理轨制》、《经济义务制查核法子》等一系列办理法子与轨制),构成了以根基薪酬系统为焦点的全员薪资鼓励,以员工业绩查核为导向的小我绩效薪资鼓励,以经济义务制查核为导向的团队薪资鼓励,以项目功效评审为导向的科研手艺职员薪资鼓励,以专业职称评审为导向的员工职业成长鼓励,建立了团队与小我、全体与局部、持久与短期的全方位鼓励系统运转机制。

  在认线年效能优化鼎新试点事情经验的根本上,通过优化岗亭系统扶植,买通员工可以或许成功“进”、“出”的通道,无效促进公司效能优化鼎新事情的片面实施。整年,公司总部通过效能优化削减了245人,削减比例为16.9%。公司将精简人的薪酬实行公司与员工分享,既适度添加了员工的工资,调动了员工的踊跃性,又实现了人均劳动出产率的提拔,提高了公司运转效率。

  实施公司总部模具核心的外包事情,通过投标体例引入专业模具厂家供给模具办事,实现了公司模具营业运转模式的立异转变。通过模具营业外包,不只能大幅低落公司模具的资金占用,又低落公司模具的维护调养用度,还提拔公司产物的市场所作力,提拔公司红利威力,还为公司在经营模式上的鼎新立异奠基了坚实的根本。

  奉行分片包干,分值查核的设施维修办理模式,通过运转模式的优化,将维修效率、维修本钱与员工支出间接挂钩,极大地提高了员工的事情踊跃性、自动性和义务心,公司设施维修事情由被动维修转化为自动维修,不只提高了维修事情的实时性及维修品质,维修用度也较着降落。整年总部各分厂设施无缺率均到达97%以上,凌驾岁首年月92%的方针。

  增强本钱办理,继续实行片面预算办理,对峙事前预算节制、事中审查节制、过后总结阐发的准绳,增强了各项用度的管控力度。同时,压缩公司贷款规模,削减资金占用和财政用度,盘活存量资金,整年实现理财收益1,163万元。

  7.1与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  本公司目前下设14个控股子公司(此中3孙公司)和6个分公司。此中,14个控股子公司别离为:自贡大西洋焊丝成品无限公司(以下简称“大西洋焊丝”)、上海大西洋焊接资料无限义务公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接资料无限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接资料无限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产无限义务公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业无限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种资料科技无限义务公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制作无限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接资料无限义务公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接资料(天津)发卖无限公司(以下简称“天津大西洋发卖”)、湖北大西洋焊接资料无限公司(以下简称“湖北大西洋”)、越南大西洋焊接资料无限义务公司(英文名称:Viet Nam Atlantic Welding Consunmables Co.Ltd,以下简称“越南大西洋”)、越南大西洋商业无限公司(英文名称:ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED ,以下简称“越南大西洋商业”) 、大西洋焊接北美无限公司(英文名称:Atlantic Welding North America ,LLC ,以下简称“北美公司”);6个分公司别离为四川大西洋焊接资料股份无限公司成都分公司(以下简称“成都大西洋”)、四川大西洋焊接资料股份无限公司柳州分公司(以下简称“柳州大西洋”)、四川大西洋焊接资料股份无限公司西循分公司(以下简称“西安大西洋”)、四川大西洋焊接资料股份无限公司武汉分公司(以下简称“武汉大西洋”)、四川大西洋焊接资料股份无限公司贵阳分公司(以下简称“贵阳大西洋”)、云南大西洋焊接资料无限公司平和平静分公司(以下简称“平和平静分公司) 。

  本公司董事会及整体董事包管通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  四川大西洋焊接资料股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次集会于2016年4月6日在公司本部门析大楼3001集会室以现场体例召开。本次集会应到董事9人,现实参与表决的董事9人,公司监事及高级办理职员列席了集会,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由公司董事长李欣雨先生掌管,集会审议并分歧通过了如下议案?

  全文详见2016年4月8日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《公司2015年年度演讲及年度演讲摘要》。

  本次财政决算演讲经公司礼聘的年审管帐机构四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,并出具川华信审(2016)014号尺度无保存看法审计演讲。

  经四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2015年度实现利润总额为9,106.60万元,实现归属于母公司所有者的净利润为6,615.93万元。岁首年月未分派利润36,028.68万元,领取2014年现金股利1,994.68万元,提取法定亏损公积金582.47万元, 2015年度可供股东分派利润40,067.46万元。

  本次分派以公司总股本598,403,221股为基数,向整体股东每10股分派现金盈利0.4元(含税),共计分派2,393.61万元,向整体股东以本钱公积金每10股转增5股,共计转增299,201,610股,实施后公司总股本为897,604,831股。

  7、审议通过《关于领取四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)2015年度报答的议案》?

  赞成公司向四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)领取2015年度年报审计费51万元、内控审计用度20万元,负担审计时期的差盘缠、食宿费等14万元。

  8、审议通过《关于续聘四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构的议案》?

  按照董事会审计委员会建议,赞成公司续聘四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构。

  《公司2015年度董事会审计委员会履职演讲》全文详见上海证券买卖所网站()。

  11、审议通过《关于2016年度与控股股东及其联系关系方一样平常联系关系买卖估计环境的议案》。

  12、审议通过《关于2016年度与江苏申源特种合金无限公司等联系关系方一样平常联系关系买卖估计环境的的议案》!

  公司 2016年度估计与江苏申源特种合金无限公司等联系关系方产生的一样平常联系关系买卖环境如下。

  13、审议通过《关于2016年度与天津大西洋焊接资料无限公司一样平常联系关系买卖估计环境的议案》。

  公司 2016年度估计与天津大西洋焊接资料无限公司产生的一样平常联系关系买卖环境如下!

  议案11、议案12、议案13具体内容详见2016年4月8日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《四川大西洋焊接资料股份无限公司关于2016年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》。

  公司岁首年月各项资产减值预备余额为5,150.6万元,今年计提119.13万元,今年转销427.74万元,岁暮余额为4,841.99万元,岁暮余额包罗:坏账预备1,230.69万元、存货贬价预备2,201.32万元、可供出售金融资产减值预备540.08万元、固定资产减值预备869.9万元。

  2015年公司共措置资产原值6,414.24万元,净收益2,579.82万元,此中:固定资产措置净收益38.90万元、有形资产措置收益2,606.53万元、存货措置丧失42.48万元、镁粉质质变乱措置丧失23.13万元。

  15、审议通过《关于公司2015年度召募资金存放与现实利用环境的专项演讲》?

  四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司出具了《召募资金年度存放与现实利用环境的鉴证演讲》(川华信专(2016) 096号);公司保荐机构金元证券股份无限公司出具了《金元证券股份无限公司关于四川大西洋焊接资料股份无限公司2015年度召募资金存放与现实利用环境之核查看法书》。

  具体内容详见2016年4月8日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《四川大西洋焊接资料股份无限公司2015年度召募资金存放与现实利用环境的专项演讲》。

  按照《自贡市国有企业担任人经停业绩查核法子》(自府办发[2014]22号)文件精力,由自贡市国资委依照公司经停业绩对高级办理职员薪酬进行查核测算,经公司董事会薪酬与查核委员会建议,董事会审核,2015年度在公司支付报答的高级办理职员,今年度报答总额为人民币2,775,374元(税前)。

  四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)对公司2015年12月31日的财政演讲内部节制的无效性进行了审核,并出具了《内部节制审计演讲》(川华信审(2016)122号)。

  19、审议通过《关于2016年度拟向银行申请人民币分析授信融资额度的议案》?

  上述授信额度决议无效刻日自董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度演讲的董事会之日止。

  上述担保决议无效期自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度演讲的董事会之日止。在本次审定的担保额度内,公司将按照各授信银行最终审核的融资额度,对担保额度做响应调解,并按照各担保对象具体产生的担保进展环境签定担保和谈,不再另行召开董事会,但若有新增的除外。

  具体内容详见2016年4月8日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的《四川大西洋焊接资料股份无限公司关于2016年度估计为控股子公司供给担保额度的通知布告》。

  公司董事会决定于2016年5月6日在公司分析大楼3001集会室召开公司2015年度股东大会,审议如下议案?

  7、关于领取四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)2015年度报答的议案。

  8、关于续聘四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构的议案。

  11、关于2016年度与江苏申源特种合金无限公司等联系关系方一样平常联系关系买卖估计环境的议案。

  12、关于2016年度与天津大西洋焊接资料无限公司一样平常联系关系买卖估计环境的议案。

  详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站披露的《四川大西洋焊接资料股份无限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  本公司监事会及整体监事包管通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  四川大西洋焊接资料股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次集会于2016年4月6日在公司分析大楼3001集会室以现场体例召开。本次集会应到监事5人,实到监事5人,本次集会的召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。集会由公司监事会招集人何秀英密斯掌管,集会审议并分歧通过了如下议案。

  2、审议通过《公司2015年年度演讲及年度演讲摘要》,并出具如下审核看法!

  (1)公司《2015年年度演讲及年度演讲摘要》的体例和审议法式合适《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券买卖所的有关法令、律例和《公司章程》等的划定。

  (2)公司《2015年年度演讲及年度演讲摘要》的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所蕴含的消息能从各个方面实在、片面地反应出公司的运营情况等事项。

  (3)在监事会提出本看法前,没有发觉参与2015年年度演讲体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  监事会包管公司2015年年度演讲所披露的消息实在、精确、完备,许诺此中不具有虚伪性记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次财政决算演讲经公司礼聘的年审管帐机构四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,并出具川华信审(2016)014号尺度无保存看法审计演讲。

  经四川华信(集团)管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2015年度实现利润总额为9,106.60万元,实现归属于母公司所有者的净利润为6,615.93万元。岁首年月未分派利润36,028.68万元,领取2014年现金股利1,994.68万元,提取法定亏损公积金582.47万元, 2015年度可供股东分派利润40,067.46万元。

  本次分派以公司总股本598,403,221股为基数,向整体股东每10股分派现金盈利0.4元(含税),共计分派2,393.61万元,向整体股东以本钱公积金每10股转增5股,共计转增299,201,610股,实施后公司总股本为897,604,831股。

  6、审议通过《关于2016年度与控股股东及其联系关系方一样平常联系关系买卖估计环境的议案》,监事会以为?

  公司2016年度估计与控股股东及其联系关系方产生的一样平常联系关系买卖所列事项为公司一般出产运营所产生,是公司与联系关系方之间一般、合法的经济举动,买卖价钱以市场价钱为根本,遵照公允正当的订价准绳,不影响公司的独立性,不具有损害公司好处的景象,也不具有损害股东出格是中小股东权柄的景象。

  7、审议通过《关于2016年度与江苏申源特种合金无限公司等联系关系方一样平常联系关系买卖估计环境的议案》,监事会以为!

  公司2016年度估计与江苏申源特种合金无限公司等联系关系方产生的一样平常联系关系买卖所列事项为公司一般出产运营所产生,是公司与联系关系方之间一般、合法的经济举动,买卖价钱以市场价钱为根本,遵照公允正当的订价准绳,不影响公司的独立性,不具有损害公司好处的景象,也不具有损害股东出格是中小股东权柄的景象。

  8、审议通过《关于2016年度与天津大西洋焊接资料无限公司一样平常联系关系买卖估计环境的议案》,监事会以为!

  公司2016年度估计与天津大西洋焊接资料无限公司产生的一样平常联系关系买卖所列事项为公司一般出产运营所产生,是公司与联系关系方之间一般、合法的经济举动,买卖价钱以市场价钱为根本,遵照公允正当的订价准绳,不影响公司的独立性,不具有损害公司好处的景象,也不具有损害股东出格是中小股东权柄的景象。

  10、审议通过《关于公司2015年度召募资金存放与现实利用环境的专项演讲》,监事会以为?

  公司召募资金的利用法式合适中国证监会、上海证券买卖所关于召募资金办理和利用的相关划定,合适《公司召募资金办理轨制》划定,召募资金项目扶植一般有序。演讲期内召募资金现实投入项目与许诺项目分歧,没有损害股东及公司好处。

  四川大西洋焊接资料股份无限公司关于2016年度估计为控股子公司供给担保额度的通知布告!

  本公司董事会及整体董事包管通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ● 被担保人名称:上海大西洋焊接资料无限义务公司(以下简称“上海公司”)、 江苏大西洋焊接资料无限义务公司(以下简称“江苏公司”)、自贡大西洋澳利矿产无限义务公司(以下简称“澳利公司”)、 深圳市大西洋焊接资料无限公司(以下简称“深圳公司”)、 云南大西洋焊接资料无限公司(以下简称“云南公司”)、 自贡大西洋焊丝成品无限公司(以下简称“焊丝公司”)?

  ● 本次担保估计金额及为其担保累计金额:公司本次为上海公司供给担保金额为人民币17,000万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币17,000万元。公司本次为江苏公司供给担保金额为人民币3,000万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币3,000万元。公司本次为澳利公司供给担保金额为人民币5,000万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币5,000万元。公司本次为深圳公司供给担保金额为人民币3,000万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币3,000万元。公司本次为云南公司供给担保金额为人民币2,材料股份有限公司500万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币2,500万元。公司本次为焊丝公司供给担保金额为人民币18,000万元;截止本通知布告日,公司累计为其供给担保金额为人民币18,000万元。

  ● 对外担保累计数量:截止本通知布告日,本公司对外担保累计金额为人民币48,500万元,占比来一期经审计总资产的18.32%,占净资产的26.50%(含本次担保估计,均系公司为控股子公司供给担保)!

  四川大西洋焊接资料股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月6日召开第五届董事会第三次集会,集会应到董事9名,现实参与表决董事9名,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,集会审议并通过了《公司关于2016年度估计为控股子公司供给担保额度的议案》,赞成公司为控股子公司在银行申请的分析融资额度供给担保,具体环境如下。

  详情请见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站的《四川大西洋焊接资料股份无限公司第五届董事会第三次集会决议通知布告》。

  上述担保额度中除估计为上海公司在上海农商银行申请的2,000万元融资额度供给担保为本次新增担保额度外,其余均为公司2015年3月27日召开的第四届董事会第四十六次集会审议通过的《关于2015年估计为控股子公司供给担保额度的议案》所审定担保额度到期后的续保。本次担保决议的无效期自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度演讲的董事会之日止。在本次审定的担保额度内,公司可按照各授信银行最终审核的融资额度,对担保额度做响应调解,并按照各担保对象具体产生的担保进展环境签定担保和谈,不再另行召开董事会,但若有新增的除外。同时,公司签定具体的担保和谈后,将按划定履行消息披露权利。

  运营范畴:焊接资料的研发、出产、发卖,本体系内的资产运营(非金融营业),实业投资,运营本企业自产产物的进出口和本企业所需的机器设施、零配件、原辅资料的进口营业(国度限制公司运营或禁止进出口的产物和手艺除外)(以上涉及许可运营的凭许可证运营)。

  上海公司系公司与上海合新投资成长无限公司配合出资设立,公司持有其85%的股权,上海合新投资成长无限公司持有其15%的股权。

  截至2015年12月31日,上海公司经审计的总资产为38,070.27万元,欠债总额为18,524.60万元(此中贷款总额为7,000万元,一年到期的欠债总额为7,000万元),净资产为19,545.67万元,资产欠债率为48.66%;截至2016年2月29日,上海公司未经审计的总资产为38,074.26万元,欠债总额为18,378.57万元(此中贷款总额为7,500万元,一年内到期的欠债总额为7,500万元),净资产为19,695.69万元,资产欠债率为48.27%。

  运营范畴:许可运营项目:无;正常运营项目:药芯焊丝产物的出产、发卖、手艺办事;资产投资、项目投资;自营和代办署理正常运营项目商品和手艺的进出口营业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外)。

  江苏公司系公司与启东市金宙焊接资料无限公司配合出资设立,公司持有其55%的股权,启东市金宙焊接资料无限公司持有其45%的股权。

  截至2015年12月31日,江苏公司经审计的总资产为11,912.15万元,欠债总额为5,920.94万元(此中贷款总额为300万元,一年内到期的欠债总额为300万元),净资产为5,991.21万元,资产欠债率为49.71%;截至2016年2月29日,江苏大西洋公司未经审计的总资产为11,631.07万元,欠债总额为5,436.82万元(此中贷款总额为300万元,一年内到期的欠债总额为300万元),净资产为6,194.25万元,资产欠债率为46.74%。

  运营范畴:钛原矿进口、钛原矿发卖、钛原矿深加工及对产物进行发卖;处置公司法人财富范畴的资产运营、投资、产权买卖、手艺办事;自营和代办署理各种商品和手艺进出口营业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外)(以上运营范畴如需有关部分核准的,凭其审批文件运营)!

  澳利公司系公司与天津澳利矿产无限公司配合出资设立,公司持有其51%的股权,天津澳利矿产无限公司持有其49%的股权。

  截至2015年12月31日,澳利公司经审计的总资产为6,228.08万元,欠债总额为685.06万元(此中贷款总额为600万元,一年内到期的欠债总额为600万元),净资产为5,543.02万元,资产欠债率为11.00%;截至2016年2月29日,澳利公司未经审计的总资产为6,196.00万元,欠债总额为657.76万元(此中贷款总额为600万元,一年内到期的欠债总额为600万元),净资产为5,538.24万元,资产欠债率为10.62%。

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